במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד תופעות של עבירות מרמה והונאה, פתחו הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים בחקירה גלויה בתום פעילות סמויה שנמשכה על פני חודשים.
משטרת ישראל ורשות המיסים בצעו הבוקר חיפושים בהמשכם נעצרו 4 חשודים ועוכבו 5 חשודים נוספים שהובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.
הפרשה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.
