ראשיתה של חקירת המשטרה בתלונה , שהתקבלה מאדם שהיה בקשר עם חשוד תושב מקסיקו שהציג בפניו מצג לפיו הוא פועל במקסיקו בעסקים שונים שכללו העברת כספים לישראל של יהודים, עסקי מכירה של פרטים שונים בין מקסיקו לארה"ב, ייצוא מטפחות ראש למקסיקו עבור יהודים שמתגוררים במקום ועוד מיזמים, כאשר הבטיח תשואה נאה. הקורבן שקיבל בתחילה תשואות נאות צירף בני משפחה כמשקיעים.
במהלך החקירה איתרה המשטרה קורבנות נוספים שנפלו קורבן ואחד מהקורבנות פתח יחד עם החשוד קונדיטוריה בירושלים שחשבונות הבנק שלה שימשו את החשוד לגלגול כספים ללא ידיעתו של הקורבן.
במסגרת החקירה, אותרו עד עתה 15 אנשים שנפלו קורבן למצגי השווא של החשוד והוציא מהם במיליוני שקלים במרמה.
בתום החקירה נעצר, ביום 22.7, החשוד (בשנות ה30 ) והועבר לחקירה. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום 28.7
"משטרת ישראל פועלת במגוון דרכים נגד עברייני ההונאה ומשתמשת בכלל האמצעים על מנת למנוע פגיעה כלכלית באזרחים ובעלי עסקים."
"המשטרה קוראת לציבור להיות ערניים ולנקוט באמצעי בטיחות וזהירות בטרם העברת כספים. עבירות עוקץ וגניבה דוגמת אלו יכולות להתרחש בכל מקום ובכל חשד לעבירה יש להעביר דיווח מידי למשטרה," ציינו במשטרה.
