חדשות בארץ, חדשות בעולם, חם ברשת

ניסו להלבין מטבעות קריפטו: נחשפה הונאת ענק של ישראלים נגד אוצר המדינה הצרפתי – 3 נעצרו

במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.

ע"פ החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.

כן, התמקדה החקירה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.

עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח.

היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד.

שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ ככל שיידרש.

החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.

לשתף
מערכת החדשות עושה מאמץ לכבד זכויות יוצרים. גיליתם טעות בתוכן? חסר קרדיט או דרוש תיקון? צרו איתנו קשר בהקדם.

תגובות

guest
0 התגובות שלכם

#בארץ

צ'ט קבוצת
הכתבים
ניוז 360

משאית עמוסה בסיגריות וטבק נתפסה על ידי שוטרי תחנת עירון, במסגרת פעילות אכיפה כלכלית משולבת של שוטרי תחנת עירון, מועצת הלול ומכס מעברים, נגד הברחות בלתי חוקיות לשטחי ישראל. במהלך הפעילות אותרה משאית ובה כמות גדולה של סיגריות ומוצרי טבק, אשר הוסלקו מאחורי צינורות פלסטיק במטרה להקשות על איתורם.

ניוז 360

בפעילות משותפת של יחידות צור” וברקאי” אותר ונעצר תושב נתניה, עובד שירות שלא התייצב לעבודות השירות ולא שיתף פעולה עם גורמי הפיקוח. לאחר השימוע הוא הועבר להמשך חקירה במשטרה.

ניוז 360

עורך דין מהקריות נעצר בחשד להחזקת כמות גדולה של חומר החשוד כקריסטל. לאחר דיון בבית המשפט הוחלט לשחררו למעצר בית. החקירה נמשכת.

ניוז 360

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון למשטרת ישראל. במקביל, יקודם מהלך להסדרת החוות החוקיות.

ניוז 360

הזמר בן 60, שהתפרסם בשנים האחרונות, נעצר השבוע ונלקח לחקירה באזהרה בעקבות תלונה שהגישה בת זוגו לשעבר. לפי החשד, המתלוננת טענה כי הזמר הטריד אותה ואיים עליה, וכן כי למרות שהשניים נפרדו – הוא אינו חדל מליצור עמה קשר. הזמר עומת עם המתלוננת במהלך החקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה בעניינו נמשכת.

ניוז 360

שני ילדים, בני 5 וחצי ו-6 וחצי, פונו בדחיפות למרכז הרפואי לגליל לאחר שאכלו במהלך חופשה משפחתית שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים הגיעו עם אישונים מורחבים, בלבול והזיות. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרעלות עלה חשד להרעלה מפטריות מסוג פסילוסיב/פנאולוס. השניים אושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים לצורך השגחה וניטור צמוד. בבית החולים הדגישו כי […]

חיפוש בניוז 360

ניוז 360 news
עכשיו 23:47, יום ראשון (30.08)
ניוז 360 news
פייסבוק
טוויטר
וואצאפ
טלגרם
אימייל
פינטרסט
הדפסה